Milano 15 - 16 Febbario 2012

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA UTILIZZO DEL CONTANTE E SISTEMI DI PAGAMENTO

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FORUM ANTIRICICLAGGIO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA:  ANALISI DOCUMENTO BANKIT PUBBLICATO IL 2/02/2012

  • Controlli e adempimenti
  • Banche
  • Intermediari finanziari
  • Professionisti

Milano, 15 Febbario 2012

UTILIZZO DEL CONTANTE E SISTEMI DI PAGAMENTO

  • Obblighi di comunicazione
  • Controlli incrociati
  • Convenzioni interbancarie
  • Responsabilità

Milano, 16 Febbraio 2012

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Note organizzative

Sede

Milano 15 - 16 Febbario 2012 Starhotels Ritz

Orario

9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00

Quota di partecipazione

Euro 1.850,00 + IVA 21% per partecipante

Crediti Formativi Professionali

per avvocati

Modalità di iscrizione

Telefonare alla segreteria organizzativa 011/8129112

Ulteriori informazioni

E' stata presentata domanda di accreditamento (CFP) al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.